Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны

30.04.2025 жылғы №3 хаттама, күндізгі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

  1. Шаймарданов Жасұлан Құдайбергенұлы – «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Ұлттық қосымша білім беру академиясының президенті.
  2. Жүсіпов Арман Нұртайұлы – «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің Заң департаменті құқықтық жұмыс басқармасының басшысы.
  3. Жаутиков Бахыт Ахатұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – Ректоры.
  4. Быков Владимир Анатольевич – «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу қауымдастығының директоры (келісім бойынша).
  5. Зияшева Айжан Қанатқызы – «Qarmet» АҚ-ның оқыту, дамыту және персоналды іріктеу жөніндегі директоры, тәуелсіз директор (келісім бойынша).

 

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелердің мәні бойынша жазбаша пікірді Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары Бауыржан Асқарұлы Тынысбеков ұсынды.

Қаралған мәселелер:

  1. «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ-ның Даму бағдарламасының орындалуы туралы есеп. 2024 жылдың қорытындылары.
  2. 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін қарау және «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ-ның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
  3. 2024 жылдағы қызмет қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарау.
  4. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы.

 

Шақырылғандар:

  1. Абенова М.Х. - «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің басшысы;
  2. Сивякова Г. А. - Басқарма мүшесі – Академиялық мәселелер жөніндегі проректор;

Нұсқабаева Ш.И. - Бас бухгалтердің міндетін атқарушы.