№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Протокол №7/24 от 11.10.2024 года, очное

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

1. Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович – Председатель Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Президент Национальной Академии дополнительного образования.
2. Ахмед-Заки Дархан Жумаканович - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.
3. Жаутиков Бахыт Ахатович - Член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет».
4. Быков Владимир Анатольевич - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Директор Ассоциации содействия развития частного предпринимательства в Республике Казахстан (по согласованию).
5. Зияшева Айжан Канатовна - Директор по обучению, развитию и подбору персонала АО «Qarmet», независимый директор (по согласованию).

Рассмотренные вопросы

1. Об утверждении состава и комитетов Совета директоров, и о назначении Председателя Совета директоров.
2. Об утверждении штатной численности НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2024-2025 учебный год.
3. Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет» по выполнению годового аудиторского плана за 2023 год.
4. Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2023 год.
5. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления.
6. О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с января по июнь 2024 года.
7. О повышении заработной платы Руководителя Службы внутреннего аудита

Приглашенные:

1. Руководитель Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский индустриальный университет» Абенова М.Х.
2. Член Правления-Проректор по академическим вопросам Сивякова Г.А.