№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Протокол №4 от 04.07.2025 года, очное

 

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

  1. Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович – Председатель Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Президент Национальной Академии дополнительного образования.
  2. Жаутиков Бахыт Ахатович - Член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет».
  3. Быков Владимир Анатольевич - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Директор Ассоциации содействия развития частного предпринимательства в Республике Казахстан (по согласованию).
  4. Зияшева Айжан Канатовна - Директор по обучению, развитию и подбору персонала АО «Qarmet», независимый директор (по согласованию).

 

Письменное мнение по существу вопросов повестки дня заседания представлено от Члена Совета директоров, Заместителя председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Тынысбекова Бауыржана Аскаровича.

 

Рассмотренные вопросы

  1. Об утверждении годового отчета НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2024 год.
  2. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2024 год.
  3. Об утверждении план работы омбудсмена НАО КарИУ.
  4. Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Главного бухгалтера, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский индустриальный университет» по итогам 2024 года. Вопросы премирования.

 

Приглашенные:

  1. Омбудсмен НАО КарИУ Даирбекова Г.С.
  2. И.о. главного бухгалтера Смыкова А.Н.