№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Протокол №8/24 от 25.12.2024 года, очное

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

  1. Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович – Председатель Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Президент Национальной Академии дополнительного образования.
  2. Ахмед-Заки Дархан Жумаканович - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.
  3. Жаутиков Бахыт Ахатович - Член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет».
  4. Быков Владимир Анатольевич - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Директор Ассоциации содействия развития частного предпринимательства в Республике Казахстан (по согласованию).

 Рассмотренные вопросы

  1. О результатах проведения СВА проверки обоснованности использования средств при осуществлении расчетов с поставщиками и подрячиками за период с января 2022 г. по сентябрь 2024 г.
  2. О работе Комитетов Совета директоров за 2024 год.
  3. Об уточнении Плана развития НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2024 год.
  4. Утверждение Программы развития «Карагандинский индустриальный университет» на 2025-2029 годы.
  5. Утверждение Плана развития НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2025-2029 годы (в части 2025 года).
  6. Об определении размера оплаты аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2024 год.
  7. Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Главного бухгалтера, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский индустриальный университет» по итогам 2023 года. Вопросы премирования.
  8. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2025 год.

 

Приглашенные:

  1. Руководитель Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский индустриальный университет» Абенова М.Х.
  2. Член Правления-Проректор по академическим вопросам Сивякова Г.А.
  3. Член Правления-Проректор по научной работе и международным связям Махмутов Б.Б.
  4. Главный бухгалтер Жамантаева Н.Е.