№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания
Протокол №1/25 от 14.02.2025 года, очное
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
- Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович – Председатель Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Президент Национальной Академии дополнительного образования.
- Жаутиков Бахыт Ахатович - Член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет».
- Быков Владимир Анатольевич - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Директор Ассоциации содействия развития частного предпринимательства в Республике Казахстан (по согласованию).
- Зияшева Айжан Канатовна - Директор по обучению, развитию и подбору персонала АО «Qarmet», независимый директор (по согласованию).
Письменное мнение по существу вопросов повестки дня заседания представлено от Члена Совета директоров, Заместителя председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Тынысбекова Бауыржана Аскаровича.
Рассмотренные вопросы
- О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с июля по декабрь 2024 года.
- Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2025 год.
- Об утверждении плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы на 2025 год.
- Об оптимизации комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет».
- О внесении изменений во внутренние документы НАО «Карагандинский индустриальный университет».
Приглашенные:
1.Руководитель Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский индустриальный университет» Абенова М.Х.
2. Комплаенс-офицер Салпенова Мадина Мейрамовна.