№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания
Протокол №3 от 30.04.2025 года, очное
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
- Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович – Председатель Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Президент Национальной Академии дополнительного образования.
- Жусупов Арман Нуртаевич - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Руководитель управления правовой работы Юридического департамента МНиВО.
- Жаутиков Бахыт Ахатович - Член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет».
- Быков Владимир Анатольевич - Член Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет», Директор Ассоциации содействия развития частного предпринимательства в Республике Казахстан (по согласованию).
- Зияшева Айжан Канатовна - Директор по обучению, развитию и подбору персонала АО «Qarmet», независимый директор (по согласованию).
Письменное мнение по существу вопросов повестки дня заседания представлено от Члена Совета директоров, Заместителя председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Тынысбекова Бауыржана Аскаровича.
Рассмотренные вопросы
- Отчет о выполнении Программы развития НАО «Карагандинский индустриальный университет». Итоги 2024 года.
- Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2024 год.
- Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2024 год.
- Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления.
Приглашенные:
- Абенова М.Х. - Руководитель Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский индустриальный университет»;
- Сивякова Г. А. - Член Правления — Проректор по академическим вопросам;
- Нускабаева Ш.И. - И.о. главного бухгалтера.